中国神华能源股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

  保举人(主承销品欺骗商)

  上弦要紧用功有特殊教育需求和准时的

 中国1971神华((601088行情,动力使参与无限公司(以下略号中国1971神华)。、公司或发行人)及拿董事、监事、毕业班学生办理人员许可证上市公报书的现实性、准确、完整性,承兑的上市公报人中缺少虚伪记载、给误会的劝告性宣布或很多的垂下,承当个人和叙述法律责任。

  上海保护买卖、另一个政府机构对公司一本正经。上市及相关性事项阐明,它对人们公司缺少任何的许可证。

  我公司提示包围者注重,这次上市公报未触及的相关性满足,包围者请参阅公司招股阐明书全文。。

  公司董事、监事、毕业班学生办理人员均不保留公司使参与,它还承兑遵守公司条例。、上海保护买卖保护法与上市圣职授任、公司董事条例、监事、毕业班学生办理人员持股及停牌规则。

  以第二位节份上市

  一、本上市公报书适合《中华人民共和国公司条例》的规则。、《中华人民共和国保护法》和《上海保护买卖份上市圣职授任》等公司或职业法规规则,它是土地满足和体式有指导意义的事物编制的。,宾格是向包围者供给物公司的基本事件。。

  二、本公司初关于发行A使参与(略号“这次发行”)经中国1971保护人的监督办理使服役证监发行字[2007]304号文付托。比较期采取线下提出与下拨相结合的方法停止询价。。

  三、本公司于年经上海保护买卖付托A股上市。。公司发行的A使参与在上海保护买卖上市。,保护略号中国1971神华,保护法典601088;内侧的,1.,260,000,2000股将于10月9日上市买卖。。

  四、份上市教训

  1、上市地:上海保护买卖

  2、上市时期:2007年10月9日

  3、份略号:中国1971神华

  4、份法典:601088

  5、A股发行后总公正裁决:19,889,620,455股

  6、A股关于发行使参与数:1,800,000,000股

  7、先前合股保留使参与的动员死线和死线

  本公司桩合股神华成环形使参与无限公司:公司使参与该当自上市之日起36个月内保留。,不让或付托别人指示方向或间接的办理其使参与,公司也不是需求收买这宗派使参与。

  8、上市使参与的另一个锁定达成协议:向发行身体下的询价人供给物540份欺骗提出,000,1000股的锁定期为3个月。,锁定期自上市之日起计算。。

  9、股票上市的公司非无限锁定使参与:在这次发行中,网上资产购置物和发行,260,000,无动员限度局限和1000股锁定达成协议。

  10、份出生、结婚、死亡归还经登记借出的东西处:中国1971保护归还经登记借出的东西结算无限责任公司上海角蛋白

  11、上市保举人:

  中国1971国际从事金融活动使参与无限公司、中国1971银河保护无限责任公司

  第三链杆发行人、合股和现实把持人

  一、发行人基本事件

  1、国文名称:中国1971神华动力使参与使参与无限公司

  国文略号:中国1971神华

  2、英文名称:China Shenhua Energy Company Limited

  英文略号:CSEC

  3、注册资本:18,089,620,455元(比较期前)

  4、法定代理人:陈咬人

  5、住 所:北京市东城区安宁门西河畔的路22号

  著作地址:东城区安德鲁16号跨洲的大厦四楼

  邮递区号:100011

  6、经纪范围:

  特许经纪描述体主体:煤矿矿;煤炭经纪

  普通事情描述体主体:描述体主体使充满;煤炭的洗选、审核;矿物研制与办理;公用秧鸡内脏交易;电力制造;开展煤炭、秧鸡、电力办理维持服役;船舶服务业;动力与环保技术研制利用、技术让、技术咨询、技术服役;进出口事情;焦化类、化学工程作为论据的事实、建筑作为论据的事实、机械装置欺骗;物业办理。

  7、主营事情:

  煤炭制造、欺骗,电力制造、热度制造与供给,相关性秧鸡、持枪等交易服役

  8、所属专业:煤炭矿业

  9、分子结合,内侧的两位是表现董事、七名非表现董事,内侧的三名非表现董事是孤独非表现董事。公司董事由合股大会提议产生,任期三年,并可连选复职。主席由跟随分子的非常提议和罢免:。

  公司董事列表列举如下:

  (二)监事

  公司监事包罗合股代表装设的监事。。本公司监事任期三年,可连选复职。

  公司眼前有三名监事。,内侧的,合股代表为两名监事。,一名掌管和职员代表。合股代表由合股提议和罢免。,职工代表由国务院民主提议和罢免。。

  公司监事名单列举如下:

  (3)毕业班学生办理人员

  公司毕业班学生办理人员名单列举如下:

  15、董事、监事、毕业班学生办理人员保留公司使参与、联系事件

  流产眼前,公司董事、监事、毕业班学生办理人员不保留公司的份或联系。

  二、桩合股事件

  在此成绩从前,神华成环形保留本公司使参与,在这个成绩晚年的,保留公司使参与,是我公司的桩合股。

  神华成环形使成为于1995年10月23日。,国务院付托,土地LA公司使成为的国有独资公司。,注册资本:232亿元,法定代理人:陈咬人,家:北京市东城区安宁门西河畔的路22号,经纪范围为:国务院保证经纪国家资产;开展煤炭等资源性本领、煤变油技术、煤化学工程、电力、热度、持枪、教训产业使充满、办理;计划、布局、解决、办理所属职业的制造经纪发挥;矿物、化学工程作为论据的事实、焦化类、纺织品、修建作为论据的事实、机械、电子设备、著作用品欺骗。

  三、合股事件

  1、在这个成绩晚年的、上市前所有制结构

  2、在这个成绩晚年的、上市流行音乐十大畅销唱片A股合股的股权

  四个节份发行

  一、装运的货物定量:1,800,000,000股

  二、发行价钱:元/股

  三、发行方法

  比较期采取线下提出与下拨相结合的方法停止询价。停止,内侧的540人下线查询,000,000股,第1期网上关于包围者,260,000,000股。

  四、募集资产全体数量及特许会计师验资事件

  1、募集资产全体数量1亿元。

  2、毕马威华振会计公司于2007年9月28日对这次发行的资产到位事件停止了同意,并期了《验资使报到》(毕马威A(2007)C
No.0030)。

  五、发行费及描述体主体总和、每股发行本钱

  1、发行费合计59元。,362万元,内侧的:承销品欺骗和补助金5,266万元、律师费450万元、审计费1,600万元、检验费2万元、发行费:44万元、份归还经登记借出的东西费210万、路演给予费491万元、选出而尚未上任的3,299万元。

  2、每股发行本钱为元。

  六、筹资净数:亿元。

  七、发行后每股净资产:元(按在这个成绩晚年的净资产除号发行后总公正裁决计算,内侧的净资产按本公司表示保留或保存时用2007年6月30日经审计的净资产和这次筹资净数积和计算)。

  八、发行后每股进项:元(按2006年经审计的结论非惯常利害前后孰低的归属于本公司合股的净赚除号发行后总公正裁决计算)。

  第五节另一个要紧事项

  自招股阐明书见报之日起至,未产生对本公司有较大撞击的很多的事项。,详细列举如下:

  1、公司首要经纪目的游行示威正交的。

  2、人们的专业和义卖缺少产生很多的偏离。。

  3、公司接纳或供给物的本领和服役的价钱。

  4、公司与教训科学技术经过未产生很多的关系买卖。。

  5、我公司缺少很多的使充满。

  6、本公司无很多的资产(或合法权利)购置物事项。、欺骗和顶替。

  7、公司家稳固。。

  8、公司董事、监事、毕业班学生办理层和古地块工匠留在心中稳固。

  9、我公司未产生很多的法、说情事项。

  10、本公司未产生很多的外交的许可证或另一个或有事项。。

  11、公司财务状况和经纪效果未产生偏离。。

  12、本公司无另一个需求当播音员的很多的事项。。

  特别感应节上市发起人及其启发

  一、上市保举人基本事件

  1、中国1971国际从事金融活动使参与无限公司

  法定代理人:汪建熙

  家:潮州立国门外林荫路1号28层国际贸易大厦

  用电话与交谈:(010)6505 1166

  副本:(010)6505 1156

  保举议员:方宝荣、张露

  2、中国1971银河保护无限责任公司

  法定代理人:肖时庆

  家:北京市西城区从事金融活动林荫路35号国际职业大厦C座2-6层

  用电话与交谈:(010)6656 8888

  副本:(010)6656 8857

  保举议员:郑炜、卢于

  二、上市保举人的提议

  上市倡议者信任,发行人用功A股上市的用功与、《中华人民共和国保护法》和《上市圣职授任》、法规的公司或职业规则,发行人的A使参与有资历在上海保护买卖上市。。

  中国1971神华动力使参与使参与无限公司

  2007年10月8日

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